Вовка Зло

Я вот тут почитал программу семинара - неплохо в принципе, накидал свой алгоритм можно сказать проверки по ст.177 в отношении физического лица:

Алгоритм проведения проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ в отноше-нии физического лица на предмет наличия признаков преступления пре-дусмотренного ст.177 УК РФ

1. Исходные данные

Наличие задолженности более 250 000 рублей

Наличие судебного решения, подтверждающего данную задолженность

Длительный т.е более 3 месяцев период уклонения от погашения задолженности

2. Проведение проверки осуществляется на основании заявления, поданного в поряд-ке ст.144-145 УПК РФ
3. В целях в отношении физических лиц проверки необходимо:
Осуществление расходов:

п/п Обстоятельства Методы выявления
1 осуществление расходов на ком-мунальные платежи
- Запрос в организацию, осуществляющую на-числение коммунальных платежей
- Запрос в организацию, где работает должник об осуществлении компенсационных выплат
2 осуществление расходов на сото-вую связь - Запрос в компании сотовой связи о наличии зарегистрированных номеров сотовых телефо-нов
3 осуществление расходов на по-ездки за пределы населенного пункта
- Запрос в ЦОРИ УВДТ о предоставлении ин-формации из системы «Магистраль», «Сирена» и.т.д.
4 осуществление дорогостоящих покупок (приобретение бытовой техники, ювелирных изделий, ав-тотранспортных средств);
- Запрос в крупные торговые сети о наличии за-регистрированных за должником дисконтных картах, а также произведенных покупках по этим картам
- Запрос в банковские учреждения об осуществ-лении движения денежных средств по имею-щимся о лица банковским счетам
5 осуществление платежей для по-гашения кредита
- Запрос в БКИ о наличии у лица погашенных и непогашенных кредитов с расшифровкой осу-ществления платежей по ним
- Запрос в коммерческие банки, осуществляю-щие кредитования физических лиц о наличии кредитов и осуществлении платежей по ним
6 Погашение задолженности по иным исполнительным докумен-там (исполнительным производ-ствам) - Проверка по общей базе должников
- Запрос о перечислении денежных средств с депозитного счета Отдела, где находится ис-полнительное производство

В результате сбора доказательной базы будет подтвержден факт уклонения должни-ка от погашения задолженности т.к. факт осуществления им расходов на удовлетворе-ние повседневных нужд наглядно подтверждает наличие денежных средств достаточ-ных для погашения задолженности по судебному решению.




Второй блок обстоятельств связан с выявлением фактического дохода должника, ко-торый выявляется путем:
- направления запросов в банки, где должником был получен кредит (в заявке на по-лучение кредита указывается доход заемщика)
- направления запроса в налоговую инспекцию о предоставлении справки по форме НДФЛ-3 ( для получения налогового вычета граждане как правило указывают реаль-ный доход)
- направления запроса в организацию где должник постоянно работает для выясне-ния обстоятельств (наличие гражданско-правовых договоров, осуществление компен-сационных и иных выплат, а именно: оплата проезда к месту работы и обратно, ком-пенсация за питание, оплату сотовой связи и других выплат).
- направления запроса в организацию, осуществляющую предоставление комму-нальных услуг о наличии у данного лица субсидии или иной льготы на оплату (как правило при предоставлении субсидий и льгот предоставляется и справка о доходах всех членов семьи);
- направления запроса в налоговую инспекцию о предоставлении информации о том является ли должник учредителем каких-либо коммерческих организаций с после-дующим уточнением осуществлялась ли данными организациями выплата дивидендов по итогам работы за год (запрос необходимо направить в организацию, а также в на-логовую инспекцию т.к. данная сумма должна быть отражена в бухгалтерской отчет-ности предприятия и декларации по форме НДФЛ-2 – налоговым агентом будет вы-ступать организация);
- направления запроса в налоговую инспекцию о предоставлении информации о том, является ли должник индивидуальным предпринимателем, предоставляется ли им дек-ларацию о доходах, иная форма отчетности (декларация по упрощенной системе нало-гообложения, ЕНВД)

Соответственно при наличии признаков злостного уклонения от погашения задол-женности, а именно: получения должником доходов и осуществления расходов не на-правленных на погашение задолженности мне представляется возможным возбужде-ние уголовного дела.



Я просто это к чему выложил, обкатываю сейчас схему возбуждения уголовного дела по ст.177, как бы народ с непоняткой к этому относится, в глаза такую диковину не видели, нужно собрать убедительный материал, прокрутить два-три дела, а там оно легче пойдет.

Вот если у кого какие мысли есть, что в доказательную базу положить, то очень буду благодарен.

Да, нормально все. Как доказали только непонятно. Оканчивал то явно не он, а другой судебный пристав-исполнитель. Тем более левый отзыв листа (отпечатков пальцев нет), кем и когда документ изготовлен неизвестно, пришел по почте, конверт выкинули.

***************************

Не догнал, а в чем здесь злоупотребление? В том что пристав не имеет права принимать имущество на хранение.

Так наши отделы по городу надо полным составом в СИЗО, во всех коридорах и кабинетах имущество стоит и лежит т.к. хранитель не приезжает и не забирает.

Или он забрал себе эти компьютеры и что сразу на всех 8 (ВОСЬМИ) играл в пасьянс, так его надо в книгу рекордов Гиннеса.

Другое дело если он знакомым коммерсам эту технику отдал попользоваться на время, тогда конечно.

А если рассмотреть несколько иную ситуацию:
Должник имеет в собственности квартиру, в которой не проживает уже 5 лет.

Проживает в квартире жены (квартира, приобретена в браке т.е. совместная собственность).

Насколько реально обратить взыскание на ту квартиру, где он не живет.

Цитата:

Сообщение от Хорошая работа! Типа милицейского ГБР! Требует хороших навыков по боевой подготовке

Хорошая работа! Типа милицейского ГБР! Требует хороших навыков по боевой подготовке

Вы это серьезно? А сколько если не секрет у Вас состав ГБР. В г.Хабаровске 8 человек, слава богу ни разу боевых навыков не применяли, может быть только на учениях ( у них там вечно захваты заложников, штурмы укрепленных районов, массовые беспорядки). А так вроде резерва верхного главнокомандующего, если где надо поддержку туда и послали.
Единственная беда, это конечно спортивные соревнования постоянно и боевая подготовка.

А милицейский ГБР, это с утра до вечера беготня в броннике с автоматом, облавы по хатам и ямам, задержание лиц, находящихся в розыске и.т.д. Это реально тяжелая мужская работа. Так что не надо сравнивать.

Да он наверное тему мутил, так как счета у должника были заблокированы налоговой, долгов миллионы, с ними не рассчитаться, соответственно он мог работать только с дебиторской задолженностью, чтобы не заморачиваться т.к. предприятие работает и не возиться с готовой продукцией, он и придумал схему, там вроде пишут, что фирмы которые покупали продукцию он же и контролировал.

По сути он должникам предложил неофициальную рассрочку уплаты долга. Видно пожадничал, потому и попал.

Непонятно мне, о передаче каких властных полномочий идет речь?

Право вскрывать помещения что-ли, так и ФССП, как уважаемый Sneezy писал, произвела всего 26 вскрытий за прошлый год и не думаю что очень много в этом

Право наложить арест и изъять имущество, так и ФССП не по каждому производству производит арест. За всю страну не скажу, но статистика по Хабаровскому краю однозначна менее чем по 1% исполнительных производство применяется арест. Про последующую реализацию я вообще молчу, там у всех показатели ниже всех пределов.

Право доставлять по принудительному приводу, ну это конечно будет беспредел, вряд ли разрешат, если только с участием сотрудников МВД, хотя бог знает, по ЧОПам сейчас тоже поправки делают.

Право запрещать выезд за границу, ну наверное разрешат путем обращения в суд и суд своим определением будет направлять инструкцию в ФСБ.

Право удержание из заработка и сейчас есть, также как и право списания денежных средств со счетов, аналогично право получения различной информации в т.ч. о счетах, имуществе и так почти открыто, то же самое справки из АСБ (адресно-справочного бюро), сведения о номерах телефонов (у нас Дальсвязь дает за деньги 15 рублей любому лицу).

Я так думаю внесут в закон небольшие поправки, что при наличии исполнительного листа с несистекшим сроком любое лицо, являясь взыскателем имеет право запросить любую информацию от любого лица ( банковские счета, недвижка, маломерные суда и.т.д.). Может быть только операторы сотовой связи откусаются.

А там дело техники будут направлять им для исполнения также исполнительные документы, процент вознаграждения могут определить законодательно, дело наверняка прибыльное, пролоббируют в высших эшелонах, тем более что руководство крупных коллекторских агентств в большинстве сами бывшие сотрудники разных структур.

Непонятно, а вот тут пишут по другому


26.07.2009, Москва 20:47:24 В Москве при получении взятки в 1,2 млн руб. задержан судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Юго-Восточному округу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Кирилл Быховец. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.4 ст.290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, сегодня около 12:30 мск К.Быховец в автомобиле Mercedes получил от представителя одной из коммерческих фирм 1,2 млн руб. за ускорение процедуры исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании денежных средств. "В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК при прокуратуре РФ.

Цитата:

Сообщение от Вопрос. В какой регистрирующий орган сделать запрос,чтоб подтвердить официальную заработную плату должника? Руководитель организации, з\п 5000 руб., а долг 2млн.

Вопрос. В какой регистрирующий орган сделать запрос,чтоб подтвердить официальную заработную плату должника? Руководитель организации, з\п 5000 руб., а долг 2млн.

Более реально запросить через Фонд обязательного медицинского страхования, а также через Фонд социального страхования о размерах отчисляемых взносов и из чего они рассчитаны ( у них информация всегда более свежая чем в Пенсионном Фонде).

Может быть конечно деньги и в конверте выдают, но через бухгалтерию их как-то проводить надо. Особенно актуально если организация более-менее крупная, а руководитель не является ее единственным учредителем.

Возможно, что деньги выводят на него через гражданско-правовые договоры подряда, нужно проверить бухгалтерию предприятия.

Очень может быть что деньги выдают ему подотчет, разными там авансовыми платежам, будто бы под коммандировочные, на приобретение ГСМ и.т.д.

Кроме того для выявления реального дохода имееть смысл кинуть запросы в банки, где он возможно получал кредит на предмет какую заработную плату он указывал в заявке на получение кредита, а также в жилищных органах возможно получал (оформлял) субсидию на жилье.

Цитата:

Сообщение от Пока судились сдали имущество в аренду третьим лицам, которые ни сном ни не духом о проблемах с недвижимостью. ДОговор есть, акт приема передачи есть. Фактически располагаются по данному адресу. Они находятся на законных основаниях. Во всяком случае судебного решения их выселить нет.

Пока судились сдали имущество в аренду третьим лицам, которые ни сном ни не духом о проблемах с недвижимостью. ДОговор есть, акт приема передачи есть. Фактически располагаются по данному адресу. Они находятся на законных основаниях. Во всяком случае судебного решения их выселить нет.

В таком случае и для выселения нет оснований в ГК сказано: Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.

Таким образом Вы думаете, что может создаться тупиковая ситуация для взыскателя т.к. эти лица находятся как будто бы на законных основаниях в его собственном помещении, но без его согласия, это создает почву для злоупотребления со стороны должника, который может задним числом таких договоров наляпать, что боже мой. Если бы это было так, то мы бы ни одного выселения никогда бы не произвели, только бы по судам и ходили.

По-моему мнению у должника не было изначально оснований распоряжаться спорным объектом ведь суд признал право собственности за другим лицом (если речь идет о переходе права собственности на объект недвижимости), соответственно все сделки, которые он совершил или совершает являются ничтожными в силу ст.168 ГК РФ.