Gregor61

В последнее время мы часто читаем про уголовные дела, в которых соучастниками в мошенничестве признают курьеров, которые получают наличные от пострадавших, оставляют себе часть и остальное через Банкомат передают банку в пользу неустановленных лиц по номеру карты. (Особенно нравится выражение неустановленных лиц, как будто в Договоре счета нет персональных данных получателя, или банк исполняет распоряжения неуполномоченных лиц). Что имеем.
1. Имущество в виде наличных средств. Курьер получает это имущество и передаёт организаторам-мошенникам. Курьер считается соучастником по ч.2 ст.159 УК РФ-уголовка.
2. Имущество в виде вещи-авто. Организатор делает заказ угонщикам, которые забирают заказанное авто и передают организатору-заказчику. Угонщики, по сути, выполняют роль курьера, просто авто им никто добровольно не отдаёт. Опять же это уголовка.
3. Теперь имущество в виде имущественных прав-безналичных денежных средств. Что имеем на сегодня. Банкиры принимают это имущество от пострадавших в пользу получателей и передают далее по цепочке мошенникам (через дропов) (согласно своих с ними договоров счёта).

Отсюда вопрос: Разве не являются Банкиры курьерами по передаче имущества в виде безналичных денежных средств от пострадавших к мошенникам?
Если да (ситуация то аналогичная), то какую ответственность они должны понести?

Цитата:

Сообщение от asnath ►

В 2022 году гражданину позвонили из "полиции" и "службы безопасности БР". Пол из влиянием он позвонил в банк и оформил кредит на 700к. Сразу по его звонку деньги были переведены на указанный мошенниками счёт. Но это не всё! Мошенники убедили его позвонить в банк и оформить ещё один кредит на 400к. Якобы чтобы исчерпать все возможности неизвестных лиц оформить кредит на себя. Деньги так же сразу были переведены на счёт мошенников.

Нужно требовать возврата с банка Получателя, в котором заключен договор этого "безопасного" счёта. Основанием является наличие уголовного дела.

Если ответственное должностное лицо организации отказывается исполнять требования, прямо прописанные в действующем законодательстве, то каким образом можно заставить его исполнять данные требования?

Что-то в теме не увидел ответа на конкретный вопрос: Является ли Договор (соглашение) имуществом?

Цитата:

Сообщение от asnath ►

В 2022 году гражданину позвонили из "полиции" и "службы безопасности БР". Пол из влиянием он позвонил в банк и оформил кредит на 700к. Сразу по его звонку деньги были переведены на указанный мошенниками счёт. Но это не всё! Мошенники убедили его позвонить в банк и оформить ещё один кредит на 400к. Якобы чтобы исчерпать все возможности неизвестных лиц оформить кредит на себя. Деньги так же сразу были переведены на счёт мошенников. Все действия банка производились по указанию гражданина по телефону. На следующий день было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

2. Есть ли перспективы признать сделку недействительной?

Так в этой же ветке форума есть похожая тема по этому поводу. Посмотрите там.
https://forum.zakonia.ru/showthread.php?t=366451