АФЕРА ВЕКА: ФИНАНСЫ, ПОЛИТИКА И ЭЛИТА

Это расследование, проведенное Интерполом и полицией в тринадцати странах по розыску 4,5 миллиарда долларов (эквивалент ВНП Сьерра-Леоне), присвоенных из малазийского фонда развития 1MDB. Скандал, в котором фигурируют кандидаты в Белый дом, звезды Голливуда, трейдеры с Уолл-стрит, Саудовская Аравия и Абу-Даби. У истоков этих успешных манипуляций: премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, бизнесмен из Абу-Даби Хадем Аль-Кубаиси и бизнесмен Джо Лоу, завсегдатай модных курортов. Все они предстали перед судом, но часть похищенных денег найти так и не удалось.

От Белого дома до Уолл-стрит и Голливуда, через королевство Саудовской Аравии и нефтяной монархии Абу-Даби – многие великие мировые державы оказались причастны к этому необычному делу, в котором было похищено не менее 4,5 миллиардов долларов. В общей сложности эта афера рассматривалась в судах тринадцати стран. Первоначально предназначенный для развития экономики Малайзии и финансируемый, в частности, за счет инвестиций мелких малазийских вкладчиков, фонд 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) фактически обслуживал банковские счета премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, бизнесмена из Абу-Даби Хадема Аль-Кубайси и Джо Лоу, бизнесмена с манией величия и любителя модных курортов.

Украденные ими из фонда деньги использовались затем множеством звезд и влиятельных лиц. Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро или модель Миранда Керр представляют шоу-бизнес, финансовые акулы с Уолл-стрита, как, к примеру, инвестиционный банк Goldman Sachs, в то время как в политике деньги 1MDB, как подозревают, использовались для финансирования предвыборных кампаний двух американских президентов – Барака Обамы и Дональда Трампа.

Это ограбление века готовится в конце августа 2009 года на «Alfa Nero», 82-метровой мегаяхте, курсирующей у берегов Монако. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и его друг, бизнесмен Джо Лоу встречаются с саудовцами, в том числе с принцем Турки, сыном короля Абдаллы, и Тареком Обейдом, главой компании PetroSaudi, изображающим из себя «личного советника саудовской короны». Заявленная цель встречи: создать совместное предприятие с участием Фонда суверенного благосостояния Малайзии и Саудовской Аравии. Но на самом деле цель следующая: набить карманы членов этой блестящей шайки. За два года под видом фиктивных инвестиций в воображаемые нефтяные и газовые месторождения они получают 1,5 миллиарда долларов.

Леонардо Ди Каприо отмечает свое 40-летие шампанским на 1 миллион долларов
Когда СМИ начинают подозревать в возможных хищениях, связанных с партнерством 1MDB и PetroSaudi, саудовцы отходят в сторону. Но руководители малазийских фондов не отказываются от дальнейшего мошенничества. Они находят нового партнера. Это IPIC, один из крупнейших суверенных фондов на планете (65 миллиардов активов в 2012 году). Он был создан монархией Абу-Даби для инвестирования денег от нефтяной ренты страны. Во главе этой экономической структуры стоит Хадем Аль-Кубаиси, ХАК для близких друзей. Этот бизнесмен, близкий к шейху Мансуру, заместителю премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, в это время находился на вершине могущества. Арабская пресса выбирает его своим «бизнесменом года», а журнал «Gulf Business» – четырнадцатым по влиянию деятелем арабского мира. В период с 2012 по 2013 год ХАК и Джо Лоу присваивают более 3 миллиардов долларов из закромов 1MDB. Их метод довольно прост: они переводят деньги в «налоговые убежища» (страны, установившие льготный налоговый режим) на счета компаний, бенефициарами которых сами же и являются. Деньги эти двое тратят, не считая: казино, яхты, роскошные резиденции по всему миру, картины Моне, Ван Гога, Уорхола… С помощью уворованных денег (100 миллионов долларов) финансируется фильм «Волк с Уолл-стрита» производства компании Red Granite Pictures, принадлежащей зятю Наджиба Разака. Реальность превосходит вымысел. В 2014 году сумма хищений и неудачных инвестиций обходится фонду 1MDB в 10,5 млрд долларов. «Принцы воров» Хадем Аль-Кубаиси и Джо Лоу также являются и «ночными принцами», живущими на широкую ногу. У первого есть в собственности два самых больших ночных клуба в Лас-Вегасе, «Омниа» и «Хаккасан», которые он предоставляет Леонардо Ди Каприо для празднования его 40-летия в 2014 году. Коридоры и стены клубов еще помнят ту шикарную вечеринку, когда фонтаном било французское шампанское «As de Pique» по 50 000 долларов за бутылку: всего на это шампанское было потрачено не менее 1 миллиона долларов…

Но в конкурсе играющих по-крупному аферистов пальма первенства достается Джо Лоу. Этот азиатский Гэтсби, ничем не брезгующий, собирает друзей как в шоу-бизнесе, так и во всех других кругах. В 2013 году в свои 32 года бизнесмен построил миниатюрный цирк в Лас-Вегасе с гномами в костюмах своих звездных гостей, таких как Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Брэдли Купер, Бенисио дель Торо, Тоби Магуайр или даже как пловец-рекордсмен Майкл Фелпс. Он также установил колесо обозрения и построил зал казино, где вечерами крутятся десятки миллионов долларов, а в качестве изюминки из праздничного торта вылезает Бритни Спирс… Всех этих звезд мирового масштаба Джо Лоу осыпает дорогими подарками. Ким Кардашьян, например, на вечеринке в Лас-Вегасе получила Ferrari стоимостью 325 000 долларов, а Пэрис Хилтон 250 000 долларов в виде фишек для казино. Австралийской супермодели Миранде Керр подарили красивый прозрачный акриловый рояль стоимостью 1 миллион долларов и украшения на 8 миллионов долларов, в том числе бриллиантовое колье весом 11 карат в форме сердца и серьги. Леонардо Ди Каприо тоже не был обижен. Лоу подарил ему статуэтку «Оскара» за 1955 год, полученную Марлоном Брандо, картины Пикассо и Баския, скульптуру Роя Лихтенштейна. Керр, Де Ниро и Ди Каприо позже вернули свои громоздкие подарки.

Де Ниро тоже является близким знакомым Джо Лоу. Его Tribeca Film, независимая благотворительная организация по производству фильмов, получила щедрую помощь от малазийского миллиардера. Сын Роберта Де Ниро Рафаэль в период с 2010 по 2011 год продал за 55 миллионов долларов роскошную недвижимость в Нью-Йорке Джо Лоу, который якобы расплатился украденными средствами из фонда 1MDB. Позже эта собственность была конфискована американским правосудием. Конфискованы также недвижимость в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе, на Манхэттене, частный самолет, яхта, а также прибыль за фильм «Волк с Уолл-стрит» и картины великих мастеров... Таким образом было возвращено более 1 миллиарда долларов.

Обама и Трамп замешаны в скандале
Скандал коснулся и двух американских президентов. Министерство юстиции США провело расследование по подозрению в тайном финансировании успешной избирательной кампании Обамы в 2012 году деньгами 1MDB. В период с июня по ноябрь 2012 года Лоу перевел 21,6 миллиона долларов одному из основателей популярной хип-хоп группы The Fugees, «с целью направить крупные суммы на президентские выборы в США, чтобы получить доступ к кандидату и к его администрации с целью возможного оказания на них влияния», – говорится в обвинительном заключении. Двое мужчин, среди прочих, преследуются по обвинению в «заговоре» (они пытались оказать влияние на семерых депутатов-демократов). По версии следствия, Обаме ничего не было известно об этой незаконной операции. Хотя кандидаты могут финансироваться из частных источников, Закон об электоральных кампаниях США запрещает принимать или просить иностранного гражданина помогать путем «взноса, пожертвования или чего-либо ценного».
Что касается Трампа, его отношения с Разаком – давняя история. Двое мужчин встречаются на лужайке для гольфа, когда президент США еще был бизнесменом. Премьер-министр Малайзии с тех пор считает его одним из своих «приятелей». В свою очередь, Дональд Трамп называет его своим «самым любимым премьер-министром в мире». Разак, один из первых иностранных представителей, которых Трамп пригласил сразу после своего избрания, он также был принят в Белом доме в сентябре 2017 года в самый разгар скандала с 1MDB, даже после того, как ФБР и Министерство юстиции США начали расследование, по словам тогдашнего генерального прокурора США Лоретты Линч, «крупнейшего клептократического дела» в истории Америки. Американское правосудие подозревает Джо Лоу в том, что он внес 100 000 долларов в фонд Victory Pac Трампа, который собирал средства для его предвыборной кампании. Сообщалось также, что Джо Лоу связан с Элиотом Бройди, вице-президентом по финансам комитета избирательной кампании и комитета по инаугурации Дональда Трампа.

На несколько банков подали в суд по обвинению в отмывании денег
Скандал с 1MDB – это еще и землетрясение в мире высоких финансов. Ограбление не могло бы произойти без соучастия некоторых банков. Несколько банковских учреждений были привлечены к ответственности за отмывание денег: Falcon Private Bank, UBS, Edmond de Rothschild; BSI (Banca Svizzera Italiana), уважаемый швейцарский банк, основанный в 1873 году, был полностью ликвидирован швейцарскими судами. Не говоря уже об одном из самых громких имен на Уолл-стрит – Goldman Sachs –, который привлек 6,5 млрд долларов, организовав выпуск фиктивных облигаций от имени 1MBD. Этот американский банк подозревается в том, что он прикрывал незаконную деятельность фонда, присвоив 600 миллионов долларов брокерскими гонорарами. Семнадцати бывшим и нынешним руководителям истеблишмента в Малайзии предъявлены уголовные обвинения за их предполагаемое участие в скандале, а боссу Goldman Sachs пожизненно запрещено торговать на бирже.

Все эти разоблачения были бы невозможны, если бы некоторые из главных героев не решили заговорить или забить тревогу. Многие заплатили за это дорогой ценой. Первым, кто захотел вывести махинаторов на чистую воду, стал Хуссейн Наджади, крупный финансовый деятель из Малайзии. Но он почти ничего не успел: его тело, изрешеченное пулями, будет найдено на парковке в Куала-Лумпуре 29 июля 2013 года. Ксавьеру Хусто повезет больше. Именно этот бывший швейцарский руководитель PetroSaudi, компании, создавшей первое совместное предприятие с 1MDB, раскрыл прессе первые махинации. В октябре 2014 года он отправил 90 гигабайт конфиденциальной информации, в том числе 227 000 электронных писем с рассказом о хищениях, британской журналистке Клэр Рьюкасл Браун. Премьер-министр Малайзии Разак приказал арестовать Хусто во время его отпуска в Таиланде. На рассвете спецназ с автоматами в руках приезжает к нему, и финансиста бросают в тюрьму. «Мой суд длился пять минут, и я получил три года», – рассказывает он. В конце декабря 2016 года после нескольких месяцев заключения новый король Таиланда наконец-то принимает решение о его помиловании. Журналистка, в свою очередь, весьма обеспокоена. «После моей первой публикации информации за мной началась слежка и последовали угрозы убийством», – рассказывает Клэр Рьюкасл Браун, основательница новостного сайта Sarawak Report. В сентябре 2015 года заместитель генпрокурора Малайзии Кевин Энтони Мораис был убит после того, как заявил, что хочет возобновить расследование против премьер-министра Разака. Его тело будет найдено утопленным в бочке с цементом.

Не осталась в стороне от этого дела планетарного масштаба и Франция. В этом скандальном досье фигурирует Бернар Скуарчини. Бывший глава французской внутренней безопасности при Саркози приобрел новую специальность ­– частную разведку. «Скуале» («Шквал»), как его называют, связан с Хадемом Аль-Кубаиси. Согласно имеющимся в распоряжении Paris Match электронным письмам, этот выходец из ОАЭ начал подозревать своего личного секретаря, алжирца, в желании раскрыть новые подробности из кейса 1MDB. Он просит «Скуале» установить за ним слежку. Вскоре после этого, в июне 2015 года, помощник рассказал, что стал жертвой попытки похищения в Париже. Хотя он и не отрицает контактов с ХАКом, Бернар Скуарчини защищается: «Я ни за кем не следил и не имею к этому никакого отношения». Но все же он очень внимательно наблюдал за развитием дела. Затем личный секретарь укрылся в Алжире. И в электронном письме, с которым мы смогли ознакомиться, «Скуале» пишет: «Он (бывший сотрудник ХАКа – Прим. ред.) находится под наблюдением алжирской разведки, и ему запрещено покидать территорию, сам он об этом не знает».

Французское правосудие делает очередной шаг. Весной 2017 года Национальная финансовая прокуратура (НФП) начала судебное расследование. Потому что Хадем Аль-Кубаиси, миллиардер из Абу-Даби, совершил ряд баснословно дорогих покупок во Франции в период с 2009 по 2015 год, причем, возможно, за деньги, украденные у 1MDB. В этот список включены семь вилл или апартаментов в Сен-Тропе, комплекс из 23 домов и магазинов на набережной Круазетт в Каннах, два роскошных дома в Раматюэлле, четыре объекта недвижимости в Париже, самый важный из которых состоит из 2 зданий на авеню д'Иена. По данным НФП, на это было потрачено от 130 до 150 млн евро. Прокуратура заинтересовалась также имуществом во Франции, принадлежащим бывшему премьер-министру Разаку, после запроса о правовой помощи из Малайзии.

Тюрьма и сделки
Что стало с главными героями этого ограбления века? Бывшему правителю Куала-Лумпура Наджибу Разаку, арестованному полицией Малайзии, были предъявлены 42 обвинения в коррупции и отмывании денег. Кончилось тем, что он был признан виновным по семи пунктам обвинения: злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания денег. Его приговорили к 12 годам тюрьмы (ему грозило более 100 лет заключения) и многомиллионному штрафу. До настоящего времени Разак находится на свободе в ожидании апелляционного процесса. Что касается Хадем Аль-Кубаиси, то этот бизнесмен из Абу-Даби был приговорен у себя на родине к 15 годам тюрьмы. Что с ним сейчас, неизвестно. Что касается Джо Лоу, предполагаемого организатора операции, он, как полагают, скрывается в Китае. По имеющимся сведениям, Лоу заключил сделку с американским правосудием, выписав чек на 1 миллиард долларов в обмен на прекращение в отношении него уголовного преследования. В выпущенном Лоу коммюнике это соглашение описывается как «удовлетворительное», хотя своей вины он и «не признает». Необходимо отметить, что, по данным «Уолл-Стрит Джорнэл», Лоу заключил соглашение на 50 миллионов долларов с юридической фирмой, связанной с Дональдом Трампом, которая намеревается добиться прекращения расследования и уголовного дела.

Но даже если фирме и удастся добиться поставленной цели, это вовсе не означает, что американские проблемы для Лоу закончатся. Министерство юстиции США заявило: «Лоу предъявляют отдельные уголовные обвинения в Восточном округе Нью-Йорка и округе Колумбия. Это соглашение, касающееся исков о конфискации активов, не освобождает его от предъявленных или потенциально возможных уголовных обвинений». Также, в частности, продолжается расследование в отношении возможного незаконного финансирования избирательных кампаний. По пятам Лоу идут малазийская, сингапурская и швейцарская полиции.

В этой необычной афере больше всех проиграл народ Малайзии. Многие проекты, необходимые для развития страны, не будут реализованы. В том числе и из-за того, что из инвестиционного фонда испарилось 10,5 млрд долларов, которые обязано возместить государство.

Сокращенный перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

На фото (слева направо): Джо Лоу, Хадем Аль-Кубаиси, Наджиб Разак.

13.07.2021

Жак ДЮПЛЕССИ, Лионель ЛЕВИ Paris Match