РУЖА ИГНАТОВА – «КРИПТОКОРОЛЕВА» И «ВРАГ НОМЕР 1» ФБР

РУЖА ИГНАТОВА – «КРИПТОКОРОЛЕВА» И «ВРАГ НОМЕР 1» ФБР

Эта 42-летняя болгарка исчезла в 2017 году после того, как выманила у жертв почти 4 миллиарда долларов. Все они инвестировали в ее «революционную» цифровую валюту под названием «OneCoin».

Внесенная в список самых разыскиваемых преступников в США, Ружа Игнатова с 30 июня фигурирует в списке ФБР как «враг общества номер 1»1. В 2017 году эта 42-летняя болгарка, основательница криптовалютного проекта «OneCoin», улетела в Грецию, оставив ни с чем миллионы жертв. Теперь американские спецслужбы предлагают до 100 000 долларов любому, кто сможет помочь найти беглянку. Ее безумную историю даже собираются экранизировать, как недавно объявила голливудская студия MGM, с актрисой Кейт Уинслет в ключевой роли.

Но вернемся к финансовому мошенничеству, ставшему для многих катастрофой.

«Убийца биткоина»
Ее вхождение в мир кибер-денег началось в 2014 году. Обладательница степени доктора юридических наук Оксфордского университета и бывшая советница американской консалтинговой фирмы McKinsey Ружа Игнатова решила заняться сольной карьерой, создав «OneCoin». В то время биткоин уже завоевал сердца многих «гиков», видящих в этой новой цифровой валюте способ разбогатеть. С «OneCoin», конкурентом биткоина, девушка обещает своим вкладчикам доходность в 600% всего за несколько месяцев, называя свою валюту «убийцей биткоина».

«Присоединяйтесь к финансовой революции. Первая прозрачная криптовалюта для всех. Чтобы улучшить жизнь людей на всей планете, мы предоставляем немедленный доступ к нашим финансовым услугам», – можно было прочесть на ее сайте, который в настоящее время закрыт. Пользователи хотят в это верить. От сельских районов Уганды до пригородов Глазго тысячи инсайдеров входят в систему, чтобы купить эту новую цифровую валюту. На конец 2016 года оборот предпринимательницы составил 3,35 миллиарда долларов.
К несчастью для простаков, «OneCoin» – это не более чем обманка. Как поясняет ФБР, финансовая стоимость «убийцы биткоина» не указана ни на одной биржевой платформе, не основана на децентрализованной технологии блокчейна, лежащей в основе любой криптовалюты. Таким образом, в период между 2014 и 2016 годами многие из тех, кто, видя, как растет стоимость их виртуального кошелька, пытаются вывести причитающийся им доход в виде долларов. Как бы не так… Почему? Да потому что их деньги аккумулируются не на их личном счету, а на банковском счете Ружи Игнатовой и ее крупнейших дилеров.

Финансовая пирамида
Потому что настоящий мастерский ход мошенницы основан на схеме ее пирамиды, такой же как пирамида Понци2 – незаконный механизм, ставший хорошо известным по делу Бернарда Мейдоффа3. С 2014 года, когда она запускает свой бизнес, Игнатова обещает своим покупателям солидную комиссию, если им удастся привлечь новых участников. По словам Эйлин Баркер, известного специалиста по сектантским движениям Лондонской школы экономики, Ружа Игнатова принимает вид экономического гуру, говорит о «семье», называя так свой «клуб» примкнувших вкладчиков (сегодня такие «клубы» некоторые приравнивают к «милленаристской секте»4). «Люди верят, что являются частью крупного проекта и вкладывают деньги во что-то, что изменит мир, и заставить их признать, что они были неправы, практически невозможно», – пояснила 5 июля эксперт Эйлин Баркер новостному каналу.

Но в 2017 году, когда вкладчики хотят отозвать свои вложения, здание Ружи Игнатовой дает трещину. Столкнувшись с недовольством многих покупателей в Соединенном Королевстве, шотландская полиция первой берет дело в свои руки. За ним последуют почти 25 стран, включая Францию, Германию и Болгарию. Как сообщает проводившее длительное расследование этой аферы французское СМИ «Street Press», клуб «OneCoin» даже угрожает своим жертвам. «Высокопоставленный вербовщик посоветовал мне озаботиться своим здоровьем и здоровьем сына», – рассказывает один свидетель. А один американец говорит, что получил фотографию руки с отрезанными пальцами. Другой житель США получает снимок своего дома и близких с простой подписью: «Ты скучаешь по ним?»

Подставные компании
Многие затем, опасаясь, дают показания на условиях анонимности. Когда журналисты начинают интересоваться «мошенницей века», «OneCoin» попадает в заголовки прессы. Ружа Игнатова, чувствуя, что кольцо сжимается, создает подставные компании для отмывания своих денег. Среди них «IMS International Marketing Services GmbH», расположенная в Европе, филиалы которой имеются в Сингапуре, Англии и даже в Танзании. Но петля вокруг «OneCoin» постепенно затягивается. Однажды, в феврале 2017 года, когда Ружа Игнатова посещает конференцию в Лиссабоне, чтобы рассказать о впечатляющих результатах своей валюты, Германия становится первой страной, запрещающей маркетинг «OneCoin».

Столкнувшись с давлением, Ружа Игнатова в том же году решает бежать и улетает в Грецию, направляясь в Афины. Это последний раз, когда ее видели. С тех пор нет недостатка в теориях, объясняющих исчезновение мошенницы века. Некоторые считают, что ее нет в живых, якобы, она убита по приказу организованной преступности, с которой она установила связи для отмывания своих мошеннических денег. Другие полагают, что она нежится на каком-то райском острове, греясь на солнце под вымышленным именем. «Наше лучшее предположение состоит в том, что она обитает где-то в бассейне Средиземного моря, в частности, в Болгарии», – говорит Джейми Бартлетт, журналист-расследователь и автор книги «Пропавшая криптокоролева».

Джейми Бартлетту, одному из участников расследования побега Ружи Игнатовой, действительно удалось найти следы ее яхты стоимостью 6,9 млн долларов, находящуюся в Созополе (Болгария). По его словам, мошенница также является владельцем роскошного дома в Дубае. Если она до сих пор не найдена, то ее брат – Константин Игнатов, активный участник проекта «OneCoin», уже арестован за мошенничество и отмывание денег. Рискуя провести несколько десятилетий в тюрьме, он признал себя виновным и ожидает вынесения приговора в августе 2023 года.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

 

1 - Еще раньше Ружа Игнатова была включена в список самых разыскиваемых преступников, составляемым Европолом.
2 - Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида, схема или игра Понци) – система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации являются мошенничеством.
3 - Бернард Мейдофф (Мэддфф) – американский мошенник и финансист, который организовал крупнейшую в истории финансовую пирамиду на сумму около 64,8 миллиарда долларов.
4 - Милленаризм – политико-религиозное движение, основанное на вере в радикальные социополитические преобразования с помощью сверхъестественного вмешательства, например прихода Мессии и наступления нового тысячелетия (миллениума).

 

18.09.2022

Леа МАБИЛОН Figaro-Madame

 в избранное

Добавление комментария

(Добавить через форум)

Комментарии

  • Записей нет
ТЕМА НЕДЕЛИ УК ДЛЯ УК
Около 90% решений собственников жилья фальсифицированы, но наказаний за это уголовное деяние ничтожно мало: чтобы доказать мошенничество, надо очень сильно постараться. Эксперты считают, что тут сказываются...

Популярное
Новое
  • Рубен Маркарьян: Приговоры в отношении предпринимателей находятся в зоне внимания властей Рубен Маркарьян: Приговоры в отношении предпринимателей находятся в зоне внимания властей
    Газета «Коммерсантъ» рассказала о деле Николая Тихоновца, известном читателям ЭСМИ «ЗАКОНИЯ» из журналистского расследования «Пермский захват». Владелец сети заправок...
  • УК ДЛЯ УК УК ДЛЯ УК
    Около 90% решений собственников жилья фальсифицированы, но наказаний за это уголовное деяние ничтожно мало: чтобы доказать мошенничество, надо очень сильно постараться. Эксперты считают, что тут сказываются...
  • Правозащита online: Как владельцам квартир не потерять съемщиков и плату за аренду в пандемию? Правозащита online: Как владельцам квартир не потерять съемщиков и плату за аренду в пандемию?
    Рынок аренды жилья ожидает существенное проседание в части спроса, отметила в интервью порталу «ЗАКОНИЯ» главный юрисконсульт проектов судебной практики Ольга Старых.
  • БЕЗЗАКОННЫЕ РИЕЛТОРЫ БЕЗЗАКОННЫЕ РИЕЛТОРЫ
    Ежегодно в России происходит 7–8 тыс. случаев мошенничеств на рынке недвижимости. По итогам первого полугодия 2022 г. уже зафиксировано 5 тыс. случаев – рост по отношению к прошлому году составил 18%....
  • Экологию  спасет не лимит на машины, а экологичный транспорт Экологию спасет не лимит на машины, а экологичный транспорт
    Я приведу официальные цифры, которые очень показательны. В год у нас происходит около 995 тыс. тонн загрязняющих выбросов, из них 66 тыс. тонн – на совести промышленных предприятий, то есть примерно 6...
  • БЕЗ ПОЛА И ПОТОЛКА БЕЗ ПОЛА И ПОТОЛКА
    Минтруд намерен отменить «стеклянный потолок» – невидимые  границы, которые препятствуют карьерному росту женщин, и «липкий пол» – когда женщины надолго задерживаются на нижних позициях служебной...
  • Мария Сазонова. Президент Федеральной нотариальной палаты России. Мария Сазонова. Президент Федеральной нотариальной палаты России.
    Новый ракурс в обсуждении правового образования граждан предложила президент Федеральной нотариальной палаты Мария Сазонова. В своем выступлении она сделала акцент на пользе, которую могут принести обществу...
  • МИНИ-ОТЕЛЬЕРЫ МИНИ-ОТЕЛЬЕРЫ
    Ростуризм запустил 11 образовательных курсов для предпринимателей в сфере туризма и сотрудников отелей. Бесплатно и онлайн. Всех желающих научат, как открыть глэмпинг, отель, запустить современный востребованный...
  • НИЖЕГОРОДСКИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ МИКС НИЖЕГОРОДСКИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ МИКС
    В этом деле «прекрасно» все: от такой «малости», как переписывание карандашиком на папке статей обвинения без положенного по УПК РФ закрытия одного и возбуждения другого дела, до того, что по всем законам...