Раввины Калифорнии и Бруклина отмывали деньги

Прокурор Лос Анжелеса предъявил обвинение Нафтали Цви Вайсцу (Naftali Tzi Weisz), главному раввину ортодоксальной еврейской общины в Бруклине, семи другим лицам и 5 благотворительным организациям в использовании схемы для уклонения от налогов под прикрытием благотворительных фондов. 

Данное расследование прольёт свет на скандал с отмыванием денег двухлетней давности в Нью-Йорке. Прокуроры Лос Анжелеса также предъявили обвинения сотне соучастников преступления. 

“Обвинения 2007 года были только началом более серьезного расследования, - заявил Дэниэл О’Брайен, заместитель Федерального Атторнея США (главного прокурора), контролирующего дело в Лос Анжелесе. - Организация работала с религиозными общинами для отмывания денег по всему миру". 

Согласно обвинению, Вайсц работал по своей схеме с 1996 по 2007 год. Один из сотрудников его организации, Спинка (Spinka), направлял от 80 до 95% пожертвований обратно, оставляя лишь малую долю для благотворительных организаций в США и Израиле.  

Круговорот денежных средств начинался, когда Вайсц или его помощники переводили деньги с банковских счетов Спинки на счета израильских организаций, идентифицированных Вайсцем в соглашении о признании своей вины как Bircas Asher и Tzidkat Levy Yitzchak Ltd. 

Оттуда деньги поступали агентам в ювелирные магазины Лос Анжелеса или в другие места. Затем, согласно обвинению, средства переводились на счета израильских банков, контролируемых лицами, которые изначально делали пожертвования.  

Даже после оплаты комиссионных Спинке в размере 20% от суммы, лицо, якобы пожертвовавшее деньги, которое должно было облагаться 30 % налогом, оставалось с прибылью, имея $80,000 из $100,000 «пожертвований», получая $30,000 в результате налоговых вычетов.  

Также Вайсц и его помощники платили долги за своих клиентов, поощряя вывод наличных из законных банковских каналов. 

В своем соглашении о признании вины, поданном в федеральный суд 9 июля, 60 летний Вайсц признается виновным в том, что он вошел в сговор с целью воспрепятствовать деятельности Налогового Управления США с помощью “благотворительных организаций, связанных с религиозной организацией Спинки, используемых как лазейки для уклонения от налогов”.  

Заявление Вайсца подтверждается признаниями 4 других лиц Якова Цивальда, Моше Арии Лазаря, Йозефа Неймана и Алана Фридмана, где также фигурирует школа Спинки - Yeshiva Imrei Yosef. 

Помощник Вайсца, Раввин Моше Зигельман признал вину и был приговорен к двум годам тюремного заключения. Банкир из Тель-Авива, связанный с United Mizrahi Bank, Йозеф Рот, также признался виновным в сговоре и был приговорен к лишению свободы. 
 

Номер дела U.S. v. Weisz, 06-cr-775, U.S. District Court, Central District of California (Los Angeles)