ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ
Это была почти идеальная ловушка: под предлогом защиты от реального рейдерского захвата заключить мнимую сделку по передаче долей ООО «ИНФАМЕД» (владельца регистрационных удостоверений на популярные медпрепараты) по номинальной цене, а потом попытаться на ее основании завладеть предприятием. Однако афера пошла не по плану автора, и он решил прибегнуть к тому, что в уголовном праве называется «заведомо ложный донос». Во всяком случае, именно так его расценили руководство компании и эксперты ЭСМИ «ЗАКОНИЯ», которые попытались разобраться в этой криминальной саге в рамках темы «Неуловимая мнимость» и по нашей просьбе «выписать рецепт» излечения компании от чужеродного вируса. О том, какие «пилюли» прописали эксперты-криминалисты и почему они считают, что законодатель и правоприменитель зря относятся к мнимым сделкам и ложным доносам как к чему-то малозначимому, читайте в нашем журналистском расследовании. Небольшая ремарка: информацией о данном судебном споре и материалами по нему с редакцией поделились представляющие компанию юристы, откликнувшись на обсуждение предложенной порталом темы мнимых сделок. И еще: было необычайно интересно наблюдать, как маститые криминологи – бывшие и действующие прокуроры, следователи и ученые-правоведы – вдруг живо включились в «медицинскую» форму обсуждения правовых вопросов.
АНАМНЕЗ
Триггером всех последовавших событий послужил внутренний конфликт в холдинге: сособственники одного из предприятий предприняли попытку рейдерского захвата ООО «ИНФАМЕД», в частности, попытались отстранить директора Общества Ирину Хугаеву от руководства. Поставив во главе своего человека, эта группа получила бы полный контроль производственного процесса и производственной деятельности Общества по выпуску лекарственных препаратов. Ради этой цели в ход пошли шантаж, угрозы, распространение ложной компрометирующей информации, срыв планов диверсификации и расширения сферы деятельности ООО «ИНФАМЕД», в том числе направленных на обеспечение контрактов с Министерством обороны РФ, касающихся поставок лекарственных препаратов в зону проведения СВО.
Попадание инфекции в организм
И тут с «правовым решением» сложившейся ситуации к Ирине Хугаевой обратился родственник родственника, некто Павел Хейфиц. Он заявил, что «является помощником по особым поручениям» владельца крупной российской инвестиционной компании и имеет большой опыт в части «корпоративных войн». Еще он «по секрету» рассказал, что инвесткомпания хочет купить их фармацевтический холдинг, и он готов за «долю малую» (10% от стоимости продажи) помочь, в частности, составив необходимые заявления в правоохранительные органы и суды от имени компании. Павел Хейфиц получил от совладельцев карт-бланш на защиту бизнеса от посягательств третьих лиц и был представлен коллективу как «новый генеральный директор», при этом, как следует из ЕГРЮЛ, им не являлся. Сразу же после появления Хейфица в офисе из него были похищены: первичные бухгалтерские документы, Договоры с третьими лицами, трудовые книжки всех работников и материальные ценности: ноутбуки, цифровые накопители, планшеты медицинских представителей т.д., с сервера удалена база 1С Бухгалтерия, с расчетных счетов несанкционированно и безосновательно третьим лицам были выведены более 32 млн рублей. Компанию покинули 16 человек руководящего менеджмента, и разразился корпоративный конфликт уже внутри ООО «ИНФАМЕД».
Хейфиц по фактам пропаж вместе с юристами – его «близкими друзьями» из КБ «Новый Московский Банк» – подал в УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве заявление о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). При этом об обещании помочь в возбуждении уголовных дел по фактам самоуправных действий бухгалтеров и работников юридического отдела компании, а также по фактам угроз и шантажа он напрочь «позабыл».
Вирус набирает силу
Через несколько месяцев Хейфиц вдруг заявил, что для серьезных гарантий, а, главное, для его высокого статуса перед «серьезными людьми» необходимо подписать мнимые договоры о том, что все действия Ирины Хугаевой в части руководства Обществом должны быть согласованы с ним, а также о передаче ему 100% долей компании и установлении вознаграждения в размере 51% доли компании. Он убеждал, что эти договоры – лишь фикция, прежние договоренности остаются в силе, а нужно это лишь потому, что за рейдерским захватом стоят «высокопоставленные» покровители из «числа сотрудников правоохранительных органов», и только он может помочь сохранить владение Обществом. Кроме того, в новом статусе он сможет привлечь денежные средства на текущую деятельность ООО «ИНФАМЕД» – от 50 млн до 360 млн рублей.Таким образом, сначала был подписан Предварительный договор о продаже 100% доли ООО «ИНФАМЕД» Павлу Хейфицу за 2 миллиарда рублей (цена, близкая к реальной), как сказал Хейфиц – «это формальность, просто покажу покупателям».
Затем, вернувшись от «покупателя», сказал, мол, «не пойдет, они просят, чтобы я был реальным владельцем, а верят только мне». В итоге уговорил формально сделать договор на свою жену – договор купли-продажи доли ООО «ИНФАМЕД» в размере 50% по номинальной цене – 7 525 250 рублей. В итоге предварительный договор был расторгнут, а вместо него заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым, Ирина Хугаева, якобы, продала Оксане Хейфиц (супруге Павла Хейфица) 50% доли в уставном капитале Общества «ИНФАМЕД» по номинальной стоимости 7 525 250 рублей. Супруг покупательницы во время их подписания не переставал утверждать, что сделки – фикция и они нужны лишь «для представительства и гарантий».
Вскоре на счет Хугаевой от Оксаны Хейфиц поступили 3 млн рублей без назначения платежа. Выглядело это как часть обещанных средств на обеспечение деятельности компании.
Но вдруг Павел Хейфиц заявил, что «покупатель соскочил», денег не будет, но он продолжит искать другого. На что Хугаева обоснованно сказала, что «искать покупателя она и сама может», и потребовала мнимую сделку выбросить в корзину.
Но когда через время ей поступили 4 525 250 рублей с назначением платежа «оплата доли по договору купли-продажи», Ирина Хугаева поняла, что Хейфиц, злоупотребляя ее доверием, решил просто завладеть ее имуществом за мизерную сумму. Денежные средства она тут же возвратила адресату как безосновательный платеж. Попутно выяснилось, что Павел Хейфиц никакое не доверенное лицо высокопоставленного инвестора, а всего лишь его тренер по теннису, и все «секретные» данные он просто подслушал. Никаких обещанных средств на обеспечение деятельности компании так и не было получено.
Через время Оксана Хейфиц снова отправила Хугаевой сумму в размере 7 525 250 рублей с назначением платежа «оплата доли по договору купли-продажи 50% долей ООО "ИНФАМЕД"». Как считают представляющие Общество юристы, супругам, по всей видимости, для осуществления задуманного было нужно доказательство «финансового ущерба». Но не тут-то было, платеж также был возвращен отправителю ввиду отсутствия оснований для него.
Павел Хейфиц начал угрожать Ирине Хугаевой проблемами со стороны сотрудников полиции вплоть до фабрикования уголовных дел и заключения под стражу, если она не зарегистрирует договор купли-продажи 50% долей ООО «ИНФАМЕД» на его супругу и не назначит на должность генерального директора Общества подконтрольного им человека. Вот это обещание он выполнил – Оксаной Хейфиц было подано заявление в ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве о мошенничестве, так как у нее… «похитили 7,5 миллионов рублей, не предоставив взамен доли ООО "ИНФАМЕД"».
Иммунный ответ организма
По данным редакции, в УВД СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по заявлению Оксаны Хейфиц было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на «гражданско-правовые отношения», что неудивительно. Впоследствии состоялась встреча совладельцев компании с Павлом Хейфицом, на которой участники договорились о том, что расторгнут договор купли-продажи 50% долей общества за отступные ему. Соглашение было подготовлено нотариусом, но подписывать его Хейфиц вдруг отказался, устроив безобразную сцену прямо в офисе нотариуса, а в дальнейшем подал ряд жалоб на действия нотариуса в Нотариальную палату г. Москвы, самому нотариусу, а также несколько исковых заявлений в суды.
Ирина Хугаева подала заявление в арбитражный суд Московской области о расторжении договора купли-продажи в связи с его мнимостью и заключила договор купли-продажи долей 99,9% ООО «ИНФАМЕД» по рыночной, а не мнимой, цене с В. Николаевым, осуществлявшим руководство Обществом все это время. Узнав об этом, Хейфиц позвонил Хугаевой «с угрозами возбуждения уголовного дела, если она не одумается, и не передаст ему и его людям полный контроль над ООО "ИНФАМЕД", отказавшись от перевода прав на Николаева».
Оксана Хейфиц подала в МИФНС № 23 по Московской области заявление с возражением относительно предстоящей государственной регистрации изменений на основании недостоверности представленных на Государственную регистрацию сведений (согласно данным сайта www.nalog.ru подано лично). Однако после проведения проверки переход права на 99,9% долей ООО «ИНФАМЕД» был зарегистрирован налоговым органом.
Впоследствии Ирина Хугаева нотариально оформила свой выход из компании, согласно действующему законодательству с выплатой фактической стоимости доли в размере 0,1%. Хейфицы попытались воспрепятствовать МИФНС № 23 по Московской области провести и эту регистрацию перехода прав на долю.
В это же время появилась реальная возможность уладить внутрихолдинговый конфликт: после долгих трудных переговоров и бесчисленных попыток отбить рейдерские накаты начались примирительные процедуры конфликтующих сторон. Более того, сейчас реальные владельцы ООО «ИНФАМЕД» ведут переговоры с инвесторами, заинтересованными в выполнении государственных задач импортозамещения на российском фармацевтическом рынке и готовыми реально инвестировать в производство.
Но Павел Хейфиц «не сдается»: он подал несколько исковых заявлений в Арбитражный суд Московской области. Все дела находятся в начальной стадии рассмотрения. По одному из них судья Е.А. Морозова вынесла по заявлению Оксаны Хейфиц определение о принятии обеспечительных мер. Среди них запрет на отчуждение и распоряжение имуществом и имущественными правами ООО «ИНФАМЕД», в частности, регистрационными удостоверениями на популярные в стране лекарственные препараты. Из-за этого была фактически блокирована работа компании – 164 медицинских представителей на всей территории России. А Министерство здравоохранения Российской Федерации обратилось к ООО «Инфамед» с просьбой уточнить информацию о лице, уполномоченном представлять интересы компании перед уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, подавать и получать документы с целью внесения изменений в регистрационное досье зарегистрированных лекарственных препаратов. В соответствии с совершенными и зарегистрированными по закону изменениями в руководстве компании, доверенность подписана директором – Николаевым Виктором Сергеевичем. Но из-за определения о принятии обеспечительных мер, которыми ему запрещено отчуждать или распоряжаться имуществом, в том числе лекарственными препаратами, парализованным остается и руководство Обществом.
РЕЦЕПТ
В обобщенном виде предложенный экспертами портала рецепт излечения крупной фармацевтической компании, которая обеспечивает производство важнейших для внутреннего рынка и участников СВО лекарственных препаратов, состоит в следующем. Пилюля № 1. Часть 4 статьи 159 УК РФ
«А что, так можно было? Давайте тогда мы вскладчину тоже выкупим 50% доли компании с рыночной стоимостью больше 2 миллиардов рублей за 7,5 миллионов рублей!» – шутили эксперты портала, анализируя инициированные Павлом Хейфицем договоры. По мнению правоведов, здесь полностью налицо состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), поскольку в наличии один из важнейших квалифицирующих признаков – несоразмерно низкая (номинальная) цена. Было бы правильным, если бы правоохранительные органы провели проверку действий Павла Хейфица и решили дальнейший вопрос в возбуждении соответствующего уголовного дела, уверены эксперты портала.
«Хейфиц, безусловно, хорош в атаке как заправский вирус, изводя чужой организм многочисленными жалобами, исками, угрозами, посулами. Но если посмотреть на него без эмоций и на расстоянии, там четко просматривается преступный умысел, причем, с точным попаданием в квалификацию. В его сутолоке в стиле "дайте мне таблеток от жадности, да побольше" он явно перешел границы законности и забыл простую мудрость: жадность до чужого добра не доведет, а вот до уголовного дела – может», – отметил один из них. Его коллега, работник прокуратуры с многолетним стажем, возмутился тем, с какой легкостью и частотой Хейфиц рисует картину насквозь коррумпированной правоохранительной системы. «Не отрицаю, что "кто-то кое-где у нас порой", но вот так огульно обвинять всех и утверждать, что надо платить следователям за каждый чих, а иначе никакие дела возбуждены не будут – это совершенно бессовестно и лживо. Вот из-за таких "типа решал" люди и начинают думать, что все продается и покупается, и справедливости нет. Я больше чем уверен, что все из перечисленных Хейфицем следователей и прокуроров и в помине не знают, что они, оказывается, требовали денег», – сказал он.
Пилюля № 2. Статья 306 УК РФ
По мнению экспертов, отметилась на уголовном поле и супруга Хейфица – Оксана как участница схемы, скорее всего, по указке мужа. Все дело в ее обращении в ОЭБиПК УВД СЗАО ГУ МВД РФ по Москве. Ведь она прекрасно знала о фиктивности (мнимости) сделки по покупке 50% доли и все же перечислила Хугаевой сначала неопознанный платеж, чем ввела ее в неведение относительно причин, затем уже в открытую перечислила средства за мнимую сделку. А потом и вовсе официально обвинила Хугаеву в том, что она похитила 7,5 миллионов рублей, не предоставив доли ООО «ИНФАМЕД». В этом вопросе эксперты тоже были едины: налицо все признаки заведомо ложного доноса – кражи, в которой Хейфиц обвиняет Хугаеву, не было, и быть не могло. «Подумаем вместе: если г-жа Хейфиц считает, что г-жа Хугаева пыталась похитить ее кровные 7,5 миллионов рублей, то зачем, получив их как необоснованный платеж, снова перечислять обратно Хугаевой? Это такой стиль игры в теннис по Хейфицовски? Сам факт такого пинг-понга доказывает, что заявление Хейфиц в полицию – заведомо ложный донос. Мы знаем, что правоохранители неохотно возбуждают дела по этой статье, за исключением случаев, когда дело касается самих правоохранителей и судей, как это было в ранее рассматриваемом нами деле – «Ловушка для справедливости» (https://www.zakonia.ru/site/374227 – прим. ред.). Вот тут да – "по всей строгости". Но тогда уже давайте строго спрашивать со всех, кто действительно в своих, явно недобросовестных целях, обвиняет других в несуществующих преступлениях, дабы другим неповадно было», – сказал эксперт портала.
Пилюля № 3. Иммунная система организма
«Мне в последнее время все чаще и чаще жаль, что в современном российском уголовном праве нет статьи "Вредительство". Вот по ней бы оценивать действия подельничков в ситуации, когда фармацевтическая отрасль остро нуждается в импортозамещении, а наши бойцы на СВО – в выпускаемых компанией препаратах. Тут уже стоит говорить с позиции государственной безопасности. Нашли когда дестабилизировать работу компании из-за непомерной жадности к чужому добру. Впрочем, мне в этом смысле непонятны и действия совладельцев компаний внутри холдинга. Другого времени для подковерной возни не нашлось?» – заметил один из старейших и самых опытных экспертов портала, заслуженный работник юстиции РФ.
С ним также солидарны другие эксперты – если бы «иммунитет» холдинга и ООО «ИНФАМЕД» не был ослаблен внутрикорпоративной борьбой, никакого проникновения инородного вируса-вредителя не было бы, образно заметили они.
ЭПИКРИЗ
• представленные сделки – классический пример фиктивных (мнимых сделок); • пример данного дела показывает, что такого рода сделки нередко используются как часть общей мошеннической схемы, в комплексе;
• поскольку речь идет о правонарушениях в рамках уголовного законодательства, наличие упоминания о мнимых сделках только в п. 1 ст. 170 ГК РФ явно недостаточно, необходима их квалификация в рамках процессуального и уголовного законодательства;
• налицо признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 159 и 306 УК РФ;
• для предотвращения указанных преступлений немалую роль играет корпоративная культура и ответственность самих владельцев бизнеса, особенно в нынешних условиях.
От редакции: в настоящее время Арбитражный суд Московской области только приступает к рассмотрению многочисленных дел по этому спору – заявления поданы не только супругами Хейфицами, но и в отношении них. В рамках мониторинга правоприменения в соответствии с Соглашением с Министерством юстиции Российской Федерации и для информирования экспертного сообщества и подписчиков портала редакция будет отслеживать ход рассмотрения спора.
Обсуждение